Ciudad de México, junio 26.- Intercam Banco, otra de las
instituciones acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de
prácticas de lavado de dinero, negó tajantemente tener una vinculación con
cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la
legalidad.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a
todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e
internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo. Intercam está operando con normalidad y
seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”, sostuvo en un
comunicado.
La institución bancaria recordó que los depósitos de sus
clientes están protegidos por el instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el
Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a tres instituciones
financieras, entre ellas Intercam Banco, como una preocupación principal
de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de sustancias
ilícitas, en posible referencia al fentanilo.
Específicamente de este banco indicó que su preocupación es
“debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación
de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por
parte de cárteles con sede en México, incluido el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG). También ha procesado transferencias de fondos en dólares
estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de
China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos”.
Al respecto, Intercam Banco remarcó que “el comunicado del
Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de
Intercam con base en los Estados Unidos” y aseguró que se mantiene en constante
comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el tema.
“La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna
información en este sentido. Intercam Banco reitera su rechazo categórico
a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de
dinero”, enfatizó por último.
CIBanco responde al Departamento del Tesoro
CIBanco también se pronunció contra las acusaciones del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y dijo que "opera con una
rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada
permanentemente" de Hacienda, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
"CIBanco precisa que no mantiene relación con
actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los
lineamientos establecidos por las autoridades competentes“, dijo la
institución.
Finalmente, el banco pidió al Departamento del Tesoro que
muestre pruebas de sus acusaciones, ya que "no se identifican elementos
que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco“.
Así reaccionó Vector tras acusaciones de EEUU
Este mismo miércoles, Vector Casa de Bolsa se pronunció
y rechazó dichas acusaciones que relacionan a la institución con actividades
ilícitas.
A través de un comunicado, Vector rechazó categóricamente
cualquier acusación que “comprometa su seguridad institucional”.
Así fue como un cliente ‘normal’ logró abrir una cuenta en
CIBanco y lavar 10 mdd para el Cártel del GolfoAsí fue como un cliente ‘normal’
logró abrir una cuenta en CIBanco y lavar 10 mdd para el Cártel del Golfo
"Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales“, dijo Vector. (El Financiero)
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