El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla el fraude
de tiempo compartido en Nayarit y estas actividades ilícitas son encabezadas
por Audias Flores Silva, identificado como líder regional del grupo criminal,
reveló este jueves el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias "Tagayas" y José Luis Gutiérrez Ochoa, "Tolín" son los encargados de realizar cobros relacionados con los fraudes en la entidad.
Audias Flores Silva fue sancionado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporcione información que permita su arresto.
La dependencia subrayó que "El Tolín" tiene vínculos familiares con el fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Según medios locales, Gutiérrez Ochoa es cuñado de Rubén Nemesio Oseguera, "El Menchito", sentenciado a condena perpetua en Estados Unidos.
Asimismo, dos personas identificadas como Jonathan Faustino Ríos González, alias "Johnny Hood" y José Eduardo Palacios Rodríguez son señaladas de participar en la red criminal como subordinados de “Tagayas”, encargándose de operar las salas de control o "call centers" donde se efectúan las estafas.
El Departamento del Tesoro sancionó este jueves a “Tagayas”, “Tolin”, “Johnny Hood” y a Palacios Rodríguez.
Las sanciones consisten en el bloqueo de bienes que estas personas tengan en Estados Unidos y la prohibición de transacciones por parte de ciudadanos estadounidenses que involucren a los sujetos bloqueados.
¿Cómo funciona la red de fraude?
La OFAC anunció este jueves la sanción a una red de fraude
de tiempo compartido con sede en Puerto Vallarta y liderada por el CJNG.
Según las autoridades, la medida va dirigida al complejo turístico Kovay Gardens y a cinco personas y 17 empresas.
El Tesoro detalló que integrantes del cártel obtienen información sensible de dueños de tiempos compartidos, luego detectan a las víctimas con ofertas para revender, rentar o invertir en sus propiedades.
El engaño consiste en solicitar pagos adelantados por concepto de tarifas y depósitos de impuesto" antes de que el propietario pueda recibir el dinero prometido.
En el caso del complejo Kovay Gardens, el cártel es señalado de controlar el resort, lo cual le permite defraudar mediante tácticas de venta engañosas, cobros excesivos y sistemáticos a tarjetas de crédito.