Departamento del Tesoro extiende hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe transferencias de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa

Washington, DC, agosto 20 (SE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que extendió hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a las instituciones financieras sancionadas en junio, CIBanco, Intercam  y Vector Casa de Bolsa.

En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) recordó que estas instituciones representan una "preocupación de lavado de dinero" relacionado con los grupos del narcotráfico.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, señalaron las autoridades estadounidenses.

El subdirector de la Fincen, Jimmy Kirby, declaró que la colaboración entre ambas naciones "es crucial" para el Departamento del Tesoro en la protección del sistema financiero estadounidense "del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes"

"Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Fincen, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito", dice el escrito. 

El 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo mexicana, con el objetivo de que estos instrumentos siguieran operando sin interrupciones.

Esto luego de que el pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusara a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Un día después fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.