Ciudad de México, agosto 22.- A menos de una semana de
demandar a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, por
acusarlos de lavado de dinero, CIBanco desistió de esta acción luego
de que se le otorgó una extensión del plazo para prohibir transacciones con
bancos de este país.
“Por la presente notifica que el demandante desestima
voluntariamente esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los
demandados aún no han presentado una respuesta ni una moción de juicio
sumario”, señala el documento fechado al 21 de agosto.
Se aclaró que este aviso de desestimación voluntaria se
presenta a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos
Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN,
por sus siglas en inglés) el 19 de agosto en la que modificó la orden que
prohíbe ciertas transferencias de fondos.
El FinCen estableció la nueva fecha para que entren en vigor
dichas órdenes el 20 de octubre, desde el 4 de septiembre, ante “las medidas
continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las
preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo el
mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para
promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”,
detalló.
Además, sostuvo que continuará con una coordinación estrecha
con el Gobierno de México en este tema y “considerará cuidadosamente todos los
hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes”.
El archivo que confirma el retiro de la demanda expuso que,
de conformidad con los artículos 129 y 130 de la Ley de Instituciones de
Crédito de México, el administrador provisional del demandante, designado
oficialmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
tiene las facultades del Consejo de Administración y del director general
de CIBanco.
Lo anterior le da plena autoridad para administrar y
representar a la institución, incluso para dirigir litigios. “En ejercicio de
dicha autoridad, los administradores provisionales del demandante designaron y
ordenaron al abogado que suscribe la presentación de este aviso de renuncia
voluntaria en nombre de CIBanco”.
El despacho representante fue White & Case, distinto a
Dunn Isaacson Rhee LLP que estuvo detrás de la demanda contra el Departamento
del Tesoro el pasado 17 de agosto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario