Ciudad de México, julio 16.- La Secretaría de Hacienda
y el Crédito Público explicó este martes de las sanciones de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicadas a las tres entidades
financieras señaladas de presunto lavado de dinero por las
autoridades estadounidenses corresponden a las impuestas el pasado 25 junio.
La dependencia federal precisó que las multas aplicadas
a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa son por el “incumplimientos en
procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron
oportunamente notificadas previo a esa fecha”.
Asimismo, Hacienda señaló que de contar con
“información contundente” que pruebe que estas entidades hayan incurrido en un
ilícito, actuará “con todo el peso de la ley”.
“A la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, refirió en un comunicado.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso
sanciones por más de 185 millones de pesos a las tres entidades financieras que
fueron identificadas como una fuente de preocupación de lavado de dinero, el
pasado 25 de junio, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la publicación de la CNBV, las sanciones
fueron impuestas entre el 25 y el 30 de junio y se derivan de violaciones a las
leyes del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión.
Según el reporte, Intercam Banco recibió 16 multas
por un total de 44.5 millones de pesos, mientras que Intercam Casa de Bolsa
obtuvo 10 multas que ascienden a 47.5 millones de pesos.
En total, Intercam acumuló 26 multas por poco más
de 92 millones de pesos, siendo la más afectada.
En tanto, CIBanco recibió 16 multas por un monto de 53.3
millones de pesos, y CI Casa de Bolsa, cinco multas por un total de 13.3
millones de pesos.
Además, el organismo impuso seis multas a Vector Casa
de Bolsa, con un monto acumulado de 26.46 millones de pesos, por diversas
infracciones a la Ley de Fondos de Inversión relacionadas con omitir
información, sobre disposiciones relacionadas con la propaganda e
incumplimiento de las características que deben de tener órdenes de compra y
venta de acciones.
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